|
Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/16233
|
| Titre: | مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري على ضوء توصيات مجموعة العمل المالي "GAFI " |
| Auteur(s): | بن بوزة, فرح
ينات, عبد المجيد |
| Mots-clés: | مجموعة العمل الماليGAFI
لفساد المالي : مكافحته
تبييض الأموال : القانون الجزائري |
| Issue Date: | 17-Apr-2024 |
| Description: | بسبب زيادة الآثار السلبية لجريمة تبييض الأموال على الاقتصادي العالمي والوطني، تكاثفت الجهود من أجل القضاء عليها أو على الأقل وضع حد لانتشارها. وهو ما سعت إليه مجموعة العمل المالي باعتبارها هيئة دولية حكومية. فوضعت مجموعة من المعايير الدولية لمكافحة كل من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعت الدول إلى الأخذ بها في إطار أنظمتها الجزائية الدولية والداخلية. وبما أن الجزائر من الدول التي أولت أهمية كبيرة لمكافحة جريمة تبييض الأموال، فقد أخذت بمضمون توصيات مجموعة العمل المالي وعملت بكل الطرق على أن تواكب ما جاءت به في إطار سياستها الجزائية سواء في علاقاتها مع الدول الأخرى أو في إطار قوانينها الداخلية. غير أنها وكما استطاعت أن تنجح في ذلك في بعض الجوانب إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب في الكثير من الجوانب. وهو ما أكده التقرير التقييمي الذي نشرته مجموعة العمل المالي شهر مايو سنة 2023 حول مدى تنفيذ الجزائر لتلك التوصيات والذي يؤكد على ضرورة أن تبذل الجزائر جهودا أكبر في هذا المجال |
| URI: | http://hdl.handle.net/1635/16233 |
| Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
